“Türkiye Petrolleri Fonu” tuzağına dikkat! 5,5 milyon lira dolandırıldı

İstanbul’da iş insanı Mehmet E., 2023 Aralık ayında sosyal medyada gördüğü “Türkiye Petrolleri Fonu” reklamındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düştü.

Siteye girişinin ardından telefonu çaldı. İletişime geçen kişi kendini “Yatırım Uzmanı Ali Demir” olarak tanıttı. Yaptıklarının yasal işlem olduğunu söyleyen kişi, istediği zaman parasını geri çekebileceğini söyledi.

Yüksek kar vaadinde bulunarak Mehmet E.’den istediği hesaba para göndermesini sağladı.

PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE OYALADILAR

Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme itimadı arttı.

Mehmet E., yatırdığı her para için kelamda mukavele yaptı. Bir mühlet sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, tekrar para yatırıp kontrat yapması gerektiğini belirtti.

Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Cürümleri Soruşturma Ofisi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle incelendi.

Para yatırılan forex şirketinin ABD’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi.

26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDI

Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paralar, 26 farklı kişinin ismine açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği tespit edildi. Soruşturma belgesinde, uydurma forex şirketi hakkında birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayet yazıları yazdığı da yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Şüphelilerin kendi ortalarındaki telefon konuşmaları da soruşturma belgesine girdi.

Şüpheli V.T.: Ben içerde para bırakmıyorum. Bu ortalar, inanç yok oğlundan dolayı

Şüpheli S.T.E: Artık diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiği

Şüpheli V.T.: Kardeşleri

Şüpheli S.T.E: Var demi?

Şüpheli V.T.: Artık ben diğer kanal arayışındayım

“BANA BİRİNİ AYARLA”

Şüpheli Ç.N: Senden bir ricada bulunacaktım

Şüpheli S.T.E: Emret

Şüpheli Ç.N: Sana iki tane dekont attım bana bu iki kişinin adres ve telefonları lazım yarın şayet ulaşabilirsen bana bildirir misin rica etsem

Şüpheli S.T.E: Bankadan, çabucak ayarlarım abi. Murat Oturmak yollayan değil mi?

Şüpheli Ç.N: Çok sağ olasın Volkan, Murat Oturmak benim elemanım, Bir durum var sana sonra söylerim.

EŞ VAKİTLİ OPERASYON

Soruşturma kapsamında 26 kuşkulu tespit edildi.

5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2’sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma takımları, 19 kuşkulu için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 kuşkulu yakalandı. Şüphelilerden çok sayıda cep telefonu, telefon çizgisi ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kuşkulu tutuklandı. 4 kuşkulu ise isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldı.