Mali Aksiyon Misyon Gücü (FATF), Barbados, Cebelitarık, Uganda ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni gri listeden çıkarırken, Türkiye’nin kriterleri büyük ölçüde tamamladığını belirtti; Lakin listede tutmaya devam etti.
FATF, 21-23 Şubat’ta tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Konseyde alınan kararları açıkladı. FATF, Türkiye’nin de bulunduğu “Artırılmış İzleme Altındaki Yargı Bölgeleri” listesine Kenya ve Namibya’nın eklendiğini bildirdi.
FATF, Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde, Ekim 2021’de Türkiye’nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin aktifliğini güçlendirmek için Kurum ile çalışma konusunda üst seviye siyasi taahhütte bulunduğu hatırlatıldı.
FATF’in Şubat 2024 Genel Konseyinde, Türkiye’nin hareket planını büyük ölçüde tamamladığını ve kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile ilgili ıslahatlarının uygulanmasının başladığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmeyi garanti ettiği istikametinde birinci tespitte bulunuldu. Uygulamanın gelecekte sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılık hala mevcut olduğu belirtildi.
Türkiye’nin değerli ıslahatlar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin bilhassa risk bazlı kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile gayret kontrolü yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına işaret edildi.
Ayrıca, Mali İstihbarat Ünitesi için kaynakların arttırılması ve üretilen mali istihbaratın kullanılması; risklere uygun olarak daha karmaşık karapara aklama soruşturma ve kovuşturmalarının yürütülmesi; varlık kurtarma sisteminin güzelleştirilmesi; BM tarafından belirlenen kümelerle ilgili TF soruşturmalarına, kovuşturmalarına ve müsaderelere öncelik verilmesi; terörün finansmanına yönelik hedeflenen mali yaptırımların uygulanmasının arttırılması üzere ıslahatların gerçekleştirdiği belirtildi.
FATF geçen yıl yayımladığı bir raporda, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39’una ahenk sağladığını açıklamıştı.
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye’yi ‘gri liste’den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” dedi.
Şimşek, toplumsal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi haberler” başlığıyla “FATF, Şubat 2024 Genel Heyetinde Türkiye’nin hareket planını büyük ölçüde tamamladığı ve AML/CFT ıslahatlarının uygulanmasının başladığını ve sürdürüldüğünü doğrulamak için yerinde bir değerlendirmeyi garanti ettiği tarafında birinci tespitte bulundu. Gelecekte uygulamanın sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılık mevcuttur” dedi.
Bakan Şimşek, “Türkiye’yi ‘gri liste’den çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” sözlerine de yer verdi.
foreks
