Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslihan ve İnanç Güngen’in de ortalarında bulunduğu 17 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ kabahatlerine yönelik fenomen Neslihan ve eşi İnanç Güngen’e yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Güngenlerin ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının 50 hoşluk salonu olduğu ve geçersiz ustalık ve kalfalık dokümanları düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan şahısların iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti.
Haklarında 746 şikayet var
Neslihan ve İnanç Güngen’in yönetmeliklere muhalif ürettikleri aygıtlarla ülke genelinde 44 farklı ‘taksirle yaralama’ cürmüne sebep oldukları ve benzeri içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. Güngenlerin dolandırıcılık hatasından elde edilen hata gelirini başka bayilerle yapılan mutabakatlar esnasında aklamaya yönelik hareketlerde bulundukları tarafında bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.
Şüphelilerin geçersiz ustalık ve kalfalık dokümanlarını 2 bin TL’ye Ankara’daki uydurma doküman düzenleyen bireye hazırlatıp, franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları, MEB, Halk Eğitim Merkezi üzere kurumlarla yapılan yazışmada franchaiseların birçoklarının sisteme kayıtlı dokümanının mevcut olmadığı, eser takip sistemi konusunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada bilgi tabanına kayıtlı rastgele bir eserlerinin bulunmadığı da belirlenmişti. Jenerasyonum Güngen’in franchaiselarından hizmet alan ve sıhhati olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine taksirle yaralamadan süreç yapılan franchaiseların kendilerine yasadışı makina satışı yapan Güngen aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları da öğrenilmişti.
Sıradan ipleri ‘gençleştirme ipi’ ismi altında satmışlar
Öte yandan rastgele bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Jenerasyonum Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi üzere isimler altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu halde mağdur edildiği bilgisine de ulaşılmıştı. Şüphelilerin franchaise muahedesi yapmak isteyen bireylerden isim hakkı ismi altında yüksek meblağda para talebinde bulunduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır yahut taşınmaz malların bedelsiz periyodu ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.
Hesap hareketleri hacmi 1 buçuk milyar TL
Neslihan ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler ortasında gerçeğe muhalif kelamda ticari faaliyetlere mevzu uydurma fatura kesildiği, şirketler ortasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve hayatın olağan akışına karşıt hareketliliğin hatadan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti. Şüphelileri yakalamaya yönelik 25 vilayette 134 adrese eş vakitli düzenlenen operasyonla ortalarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de yer aldığı toplam 65 kuşkulu yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Vergi müfettişi Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmek istemiş
Öte yandan soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin hazırlanacak raporla ilgili kuşkulu Jenerasyonum Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek biçimde görüşmek istediği de tespit edilmişti. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Gözaltına alınan fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de ortalarında bulunduğu 43 kişi bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
Aralarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 17 kuşkulu tutuklama talebiyle, 21 kişi ise savcılık tarafından isimli denetim koşuluyla özgür bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Öte yandan 5 kişinin ise isimli denetim kaidesi olmaksızın hür bırakıldığı öğrenilmişti.
Sulh Ceza Hakimliği’nce ortalarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 17 kuşkulu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 kişi ise isimli denetim kuralıyla hür bırakıldı.
