Dolandırıcıları yakalamak için kendi kripto parasını yaptı

FBI’ın, şüphelenilen dolandırıcıları takip edebilmek için kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı. Epey farklı olan bu fikir o kadar tesirliydi ki, üç farklı ülkede tutuklamalara yol açtı.

NexFundAI isimli Ethereum tabanlı bir araç olan FBI’ın para ünitesiyle ilgili haberler, geçtiğimiz Çarşamba günü ABD Adalet Bakanlığı’nın on sekiz kişinin “kripto para piyasalarında yaygın dolandırıcılık ve manipülasyon” nedeniyle suçlandığına dair duyurusunda yer aldı.

FBI, dolandırıcılıkların bir kısmının “wash trade” (sahte ticaret – sadece bir menkul kıymet veya diğer varlıklardaki işlem hacmini artırmak için yapılan işlemler) içerdiğini söylüyor. Süreç hacimlerinin artması ekseriyetle bir varlığın büyüme beklentileri olduğu için ilgi gördüğünün bir göstergesi olarak görülüyor ve bu da fiyatların yükselmesine neden olabilecek bir sinyal olabiliyor. ABD Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’nun belirttiği üzere, argüman edilen bu cins planlar, “yatırımcı mağdurları, onlar için aktif bir işlem piyasasının sahte görüntüsünü yaratarak kripto varlıkları satın almaya teşvik etmeyi amaçlıyor.”

Kurbanlar varlığın yükselişte olduğuna inandırıldıktan sonra, dolandırıcılar kendi varlıklarını satarak büyük bir kar elde ediyor ve geri kalan herkes büyük bir ziyana uğramış oluyor.

Bu planlara karıştığı sav edilen bireyler geçtiğimiz hafta İngiltere, Portekiz ve ABD’nin Teksas eyaletinde tutuklandı. Dört sanık şimdiden kabahatini kabul etti ve bir başkasının de kabul etmeyi planladığı söyleniyor.