17 ilde 2,5 milyar dolar dolandırıcılık operasyonu: 44 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bilişim Cürümleri Soruşturma Ofisince toplumsal medya uygulamaları üzerinden reklam ve ilan vererek aldatıcı paylaşımlarla yüksek kar vadederek ikna ettikleri vatandaşlardan 2,5 milyar lira haksız çıkar temin eden şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mağdur olan vatandaşların şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada, para akışının adım adım izlendiği ve yapılan incelemelerde süreçler için kullanılan 23 paravan şirket tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, toplumsal medya hesaplarında “yüksek kazanç, forex kazanç ve yatırım temsilcisi” üzere başlıklarla reklam vererek aldatıcı paylaşımlarda bulunan şüphelilerin, buna ilgi gösteren vatandaşlara ulaşarak kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı formunda tanıttığı bildirildi.

2,5 MİLYAR LİRA DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri vatandaşları oluşturdukları uydurma finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamaları evraklarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira dolandırdığı sav edildi.

Açıklamada “Şüphelilerin elde edilen parayı paravan şirketler aracılığı ile banka hesaplarını kiraya veren şüphelilere aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.” sözlerine yer verildi.

Eskişehir merkezli 17 vilayette düzenlenen eş vakitli operasyonda “Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” hatası kapsamında gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki süreçlerinin devam ettiği kaydedildi.